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通知公告

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关于召开安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的通知

发布时间: 2022年06月02日 15:31 访问人数:

各位股东:

根据《公司法》和《安徽灵璧农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经安徽灵璧农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会议研究,决定于2022年6月22日召开安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。

一、会议基本情况

(一)会议时间:2022年6月22日(周三)上午10:00开始。

(二)会议召集人:本行董事会。

(三)会议召开:现场会议

(四)会议地点

灵璧农商银行五楼大会议室。

二、会议主要内容

听取并审议:

(一)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年董事会工作报告(审议稿)

(二)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年监事会工作报告(审议稿)

(三)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年社会责任报告(审议稿)

(四)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年关联交易制度执行及关联交易情况工作报告(审议稿)

(五)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年度董事会、董事、监事、高级管理层履职评价报告(审议稿)

(六)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司关于2021年度反洗钱工作的报告(审议稿)

(七)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年度流动性风险压力测试分析报告(审议稿)

(八)安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算、利润分配及2022年度财务计划(审议稿)

(九)关于修订安徽灵璧农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案(审议稿)

(十)关于修订安徽灵璧农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案(审议稿)

(十一)关于修订安徽灵璧农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案(审议稿)

(十二)关于修订安徽灵璧农村商业银行股份有限公司监事会对监事、董事会、高级管理层及其成员履职评价办法

(十三)关于选举陈在省担任安徽灵璧农村商业银行股份有限公司董事的议案

(十四)关于聘任安徽灵璧农村商业银行股份有限公司高级管理人员的报告

(十五)关于变更安徽灵璧农村商业银行股份有限公司注册资本的议案

(十六)关于修订安徽灵璧农村商业银行股份有限公司章程的议案

(十七)关于安徽灵璧农村商业银行股份有限公司中长期发展规划

三、会议出席对象

安徽灵璧农村商业银行股份有限公司全体股东

四、会议登记方法

股东或其委托代理人参加会议必须进行预先登记。

登记手续:个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件进行登记;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书进行登记。

登记截止时间:2022年6月17日

登记方式:本行接受电话预约登记(参见联系人和联系方式),现场登记地点为灵璧县灵城镇磬山中路西侧灵璧农商银行总行四楼办公室。

五、注意事项

会议期间与会人员要严格执行疫情防控相关规定,参会人员按规定做好疫情防控相关工作,佩戴口罩,需确保前14天内无发热、咳嗽、胸闷等症状,且未到过中、高风险地区,共同居住的亲属或密切接触的人员中没有新冠肺炎病毒感染者、密切接触者、次密切接触者。

六、其他事项

(一)联系人及联系方式,联系人:苏先生,联系电话:0557-6038735

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等)。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(四)会议时间、地点如有变更,将在本网站及时发布公告。

特此公告。

附件:安徽灵璧农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会委托授权书